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Transacciones fraudulentas

 

Existen muchos tipos de transferencias fraudulentas, y no querrá ser pillado con las manos en la masa llevando a cabo ninguna de ellas, incluso sin saberlo. Las leyes contra transferencias fraudulentas pretenden proteger al acreedor amparado por el derecho civil, a “la gente” tipificada” bajo el derecho penal, y a un fideicomisario en caso de insolvencia. Puede que para ninguno de ellos sea fácil buscar a una persona que ha transferido activos fraudulentamente; de hecho, tendría que ser motivador desde un punto de vista financiero para que sea económicamente rentable. El coste de la búsqueda podría superar al de los beneficios. Los activos sacados de su país natal son difíciles de colocar, sobre todo una vez puestos en una compañía, fideicomiso o cualquier otra estructura. Pero podría haber grandes condenas civiles y penales si se determinara que las transferencias son fraudulentas. Y los particulares que transfieran fraudulentamente activos, podrían estar minando sus propios planes para colocar de manera segura sus activos en offshore.

Por lo tanto, la razón de una persona para transferir activos debe ser adecuada, como una planificación fiscal legal, un plan empresarial que sea legítimo, u otra razón de tipo legal. Esto dará lugar a un buen argumento sobre por qué los activos se llevaron a offshore, en caso de ser cuestionados. Pero, lo mejor es esperar que ni acreedores ni tribunal de quiebras nos observen. Su solvencia es la prueba definitiva de si una transferencia fue fraudulenta.

En virtud de dos sistemas de derecho civil, the Uniform Fraudulent Conveyance Act (UFCA) and the Uniform Fraudulent Transfers Act (UFTA), los acreedores cuentan con ciertos recursos y protecciones. Para probar fraude, uno debe probar la intención de defraudar. Esto no es tan fácil, pero la jurisprudencia y la UFTA, ofrecen la opción de poder probar dicho fraude mostrando una placa de identificación de fraude. Existen 11 placas de identificación de fraude, y la indicación de solo una de ellas serviría de advertencia y de la posibilidad de intención fraudulenta. Una placa de fraude es más fácil de determinar que la intención de defraudar.

En el fraude constructivo existe una falta de valor razonable o consideración a cambio de los activos que se transfieren. Y, a diferencia del fraude real, ni existen requerimientos para probar la intención de defraudar ni se requiere una placa.

Debería determinar cuidadosamente su situación con los acreedores potenciales, inclusive cónyuges, y por su puesto conocer tanto la estructura como las leyes del país al que se propone transferir los activos. Están leyes cambiaran dependiendo del país, incluyendo los plazos de prescripción. Si tiene cualquier duda, aconséjese por un profesional.

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¿Offshore? por OBS E-COMMERCE CONSULTING LTD

Prologo

Parte I
Polemico Offshore
1.- Traslados de Offshore a Onshore
2.- Caza de Brujas de las jurisdicciones Onshore
3.- La presión fiscal
4.-La nueva economia offshore
5.- La ilegal redada internacional
6.- Lavandería mundial
7.- La policia fiscal
8.- La libertad Offshore que nos pertenece
Parte II
Planificacion fiscal Offshore
9.- Ventajas de ir a Offshore
10.- Uso para las mejores planificaciones fiscales offshore
11.- El expatriado
12.- Tu primer ahorro fiscal
             ¿Donde reside usted?
            ¿Donde vive la mayoría del tiempo?
13.- Doble Nacionalidad
14.- 8 Impuestos Onshore
Impuestos de residentes
Impuestos de domicilio en origen
Impuesto de ciudadano
Impuesto por la fuente ingresos
Impuesto por la ubicación de los bienes
Impuestos temporales
Impuestos de status de los beneficiarios
15.- ¿Que offshore es el Mejor?
Suiza Offshore
Liechtenstein Offshore
Austria Offshore
Panama Offshore
Saint Kitts y Nevis Offshore
Belice Offshore
Hong Kong Offshore
16.- ¿Que Offshore elijio?
El sistema tributario
La situacion politica y economica
Intercambio de moneda
Convenios de doble imposicion
Gobiernos estatales
Ambiente empresarial
Infraestructura
El nivel de desarrollo bancario y de otros servicios
Derecho tributario
Anonimato bancario
Oportunidad para futuras inversiones
Localización
17.-Offshore sin desplazamientos
Obtener una direccion postal
Foramcion de una sociedad offshore
18.- Tipos de sociedades Offshore
IBC (Compañia Internacional)
Otros tipos de sociedades
El sistema bancario Offshore
Sociedad Offshore dueña de buques y yates
Otros esquemas Offshore
19.- Los secretos de un banquero Offshore
Bancos offshore : tipos de cuentas
Tarjetas bancarias Offshore
Capitalización e las ganancias
Esquemas bancarios
Planes personalizados
20.- Estratega financiero especializado en inversión Offshore
Inversión en una cartera diversificada de materias primas
Fondos de inversión en jurisdiciciones Offshore
Adquirir y guardar metales preciosos
Monedas electrónicas respaldadas en oro u otros metales
Eurobonos
Cajas de seguridad Offshore
Inmuebles en paises estrangeros
21.- Planificación fiscal en jurisdicciones Offshore
Rentas variables en Offshore
Fundación en Liechtenstein y fundación inglesa
Contratación de seguros Offshore
Testamentos
22.- Suiza Offshore
23.- Transacciones fraudulentas
24.- Actividades empresariales en Offshore
25.- Esquemas fiscales offshore perfectos
Sociedades Offshore extranjeras controladas
Holding Offshore personal
Empresa de inversión extranjera pasiva
Beneficios acumulados en jurisdicciones Offshore
Requisitos de los ciudadanos americanos en la presentación de impuestos al IRS
Información sobre transacciones sospechosas de blanqueo de capitales
Esquemas financieros
Información fiscal entre países
26.- Anonimato en Offshore
27.- Invierta con precaucion en Offshore
Parte III
Offshore Hoy
28.- Los gobiernos chivatos
29.- Embargos justificados o injustificados
 Conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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