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Lavanderia Mundial

 

Legislaciones anti blanqueo de dinero de todo tipo se están extendiendo por todo el mundo, y su propósito es más amplio que su razón pública de existencia-para combatir el crimen y el terrorismo. La legislación relativa al blanqueo de dinero que va emparejada con otras peligrosas legislaciones, como por ejemplo las leyes que permiten la confiscación legal de propiedad privada y bienes, incluso bajo dudosas circunstancias, y a menudo sin seguir el debido proceso, tiene el potencial para ser un arma potente y desenfrenada para usar en contra de una persona corriente.

Como incluso los niños de primaria saben, las leyes contra la delincuencia fueron en un principio aprobadas para acorralar a los gánster villanos del crimen organizado. Hoy en día, dichas leyes se usan libremente con cualquiera persona, y son solo una suma al arsenal de aquellos que solo buscan encerrarla. Cuándo dicha legislación fue originalmente redactada, el lenguaje fue deliberadamente ambiguo para que fuera más fácil de manipular en futuras interpretaciones y aplicación. El público más ingenuo no necesariamente tiene en cuenta dicho aspecto de la legislación en el momento en el que se propone y en última instancia se aprueba.

Al analizar detalladamente la ley patriota de los Estados Unidos, surge un parecido similar. Seis semanas después del 11/9, se nos hizo creer que los burócratas estaban de acuerdo, y redactaron un texto legislativo de 342 páginas supuestamente diseñado para frenar a los terroristas y estados delincuentes y para mantenernos seguros del derrumbamiento de edificios a nuestro alrededor. ¿Se escribió esto por adelantado por aquellos que esperaban limitar nuestras libertades y lo llevaron a cabo cuando el momento adecuado llegó? Puede que no, pero ¿por qué entonces tan pocos burócratas lo leyeron antes de que fuera aprobado? Muchos se sorprendieron después, cuando conocieron el alcance de este documento.

Aparentemente un tercio de esta legislación está orientada a la banca y las finanzas offshore, bajo la etiqueta “anti lavado de dinero”. Y, ¿lo que se nos ha enseñado es la verdadera razón para la legislación contra el blanqueo de dinero? En el caso de que usted quisiera leer la ley patriota de los Estados Unidos, lo encontrara en el sitio web FINCEN. A dicha ley, que fue aprobada otra vez en el año 2006, se le ha llamado la anti constitución por algunos observadores. En un subtexto sutil, de una manera brillante y sinuosa se escabulle de los derechos que se nos concedieron, y de las libertades que se nos garantizaron en los documentos del el padre fundador de este país. ¿Cuál es la definición de lavado de dinero? Por supuesto, hay muchas. A continuación la definición usada en el articulo uno de la directiva del parlamento europeo de 1999.

La conversión o la cesión de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en este tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o recursos, o de ayudar a una persona implicada en la comisión de una de esas infracciones a eludir las consecuencias jurídicas en sus actos, y la ocultación y disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o 20 propiedad de esos bienes, así como la adquisición, posesión o utilización de dichos bienes, a sabiendas que proceden de delitos graves.

Esto lleva al lector reflexivo a preguntarse cuál es la definición de “delito grave”. Inevitablemente, está abierta a nuevo análisis e interpretación, haciéndola conveniente para aquellos que están en el poder según convenga a sus necesidades.

Existen numerosas organizaciones anti blanqueo de dinero por todo el mundo. Los lectores deberían conocer las más activas, de las que más se habla, y lo que están haciendo. Aquí se tra tan algunas de las más importantes, y en ocasiones son mencionadas en este libro y con frecuencia en los medios de comunicación.

De hecho, hay muchas referencias al blanqueo de dinero estos días. Una rápida búsqueda en internet llevará a montones de material de lectura, aunque por supuesto, nadie confiaría en ninguno de ellos.

 

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¿Offshore? por OBS E-COMMERCE CONSULTING LTD

Prologo

Parte I
Polemico Offshore
1.- Traslados de Offshore a Onshore
2.- Caza de Brujas de las jurisdicciones Onshore
3.- La presión fiscal
4.-La nueva economia offshore
5.- La ilegal redada internacional
6.- Lavandería mundial
7.- La policia fiscal
8.- La libertad Offshore que nos pertenece
Parte II
Planificacion fiscal Offshore
9.- Ventajas de ir a Offshore
10.- Uso para las mejores planificaciones fiscales offshore
11.- El expatriado
12.- Tu primer ahorro fiscal
             ¿Donde reside usted?
            ¿Donde vive la mayoría del tiempo?
13.- Doble Nacionalidad
14.- 8 Impuestos Onshore
Impuestos de residentes
Impuestos de domicilio en origen
Impuesto de ciudadano
Impuesto por la fuente ingresos
Impuesto por la ubicación de los bienes
Impuestos temporales
Impuestos de status de los beneficiarios
15.- ¿Que offshore es el Mejor?
Suiza Offshore
Liechtenstein Offshore
Austria Offshore
Panama Offshore
Saint Kitts y Nevis Offshore
Belice Offshore
Hong Kong Offshore
16.- ¿Que Offshore elijio?
El sistema tributario
La situacion politica y economica
Intercambio de moneda
Convenios de doble imposicion
Gobiernos estatales
Ambiente empresarial
Infraestructura
El nivel de desarrollo bancario y de otros servicios
Derecho tributario
Anonimato bancario
Oportunidad para futuras inversiones
Localización
17.-Offshore sin desplazamientos
Obtener una direccion postal
Foramcion de una sociedad offshore
18.- Tipos de sociedades Offshore
IBC (Compañia Internacional)
Otros tipos de sociedades
El sistema bancario Offshore
Sociedad Offshore dueña de buques y yates
Otros esquemas Offshore
19.- Los secretos de un banquero Offshore
Bancos offshore : tipos de cuentas
Tarjetas bancarias Offshore
Capitalización e las ganancias
Esquemas bancarios
Planes personalizados
20.- Estratega financiero especializado en inversión Offshore
Inversión en una cartera diversificada de materias primas
Fondos de inversión en jurisdiciciones Offshore
Adquirir y guardar metales preciosos
Monedas electrónicas respaldadas en oro u otros metales
Eurobonos
Cajas de seguridad Offshore
Inmuebles en paises estrangeros
21.- Planificación fiscal en jurisdicciones Offshore
Rentas variables en Offshore
Fundación en Liechtenstein y fundación inglesa
Contratación de seguros Offshore
Testamentos
22.- Suiza Offshore
23.- Transacciones fraudulentas
24.- Actividades empresariales en Offshore
25.- Esquemas fiscales offshore perfectos
Sociedades Offshore extranjeras controladas
Holding Offshore personal
Empresa de inversión extranjera pasiva
Beneficios acumulados en jurisdicciones Offshore
Requisitos de los ciudadanos americanos en la presentación de impuestos al IRS
Información sobre transacciones sospechosas de blanqueo de capitales
Esquemas financieros
Información fiscal entre países
26.- Anonimato en Offshore
27.- Invierta con precaucion en Offshore
Parte III
Offshore Hoy
28.- Los gobiernos chivatos
29.- Embargos justificados o injustificados
 Conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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