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Embargos justificados o injustificados

 

A continuación otro tratado que no tiene implicaciones fiscales, pero que, en algunos casos, permite embargar activos incluso sin una orden judicial. El Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT) se creó con el fin de ayudar a que se aplicaran las leyes en las investigaciones criminales, pero no se usa en casos de evasión fiscal. Este tratado carece de consideración por el debido proceso legal, el cual requiere “causa probable” en virtud de la cuarta enmienda, y lo sustituye por “sospecha razonable”. Desde su creación en 1973, 49 países han firmado el acuerdo entre ellos mismos y los Estados Unidos, y juntos dividen el botín-billones de dólares hasta la fecha.

Los siguientes países han firmado un LMAT con los Estados Unidos efectivo desde el 1 de enero del 2002:

  1. Anguilla.

  2. Antigua y Barbuda.

  3. Argentina.

  4. Australia.

  5. Austria.

  6. Bahamas.

  7. Barbados.

  8. Bélgica.

  9. Brasil.

  10. Islas Vírgenes Británicas.

  11. Canadá.

  12. Islas Caimán.

  13. República Checa.

  14. Dominica.

  15. Egipto.

  16. Estonia.

  17. Grecia.

  18. Grenada.

  19. Hong Kong.

  20. Hungría.

  21. Israel.

  22. Italia.

  23. Jamaica.

  24. Letonia.

  25. Lituania.

  26. Luxemburgo.

  27. México.

  28. Montserrat.

  29. Moroco.

  30. Países bajos.

  31. Panamá.

  32. Filipinas.

  33. Polonia.

  34. Rumania.

  35. España.

  36. San Kitts y Nevis.

  37. Santa Lucia.

  38. San Vicente y las Granadinas.

  39. Sudáfrica.

  40. Corea del sur.

  41. Tailandia.

  42. Turquía.

  43. Islas turcas y caicos.

  44. Trinidad y Tobago.

  45. Ucrania.

  46. Reino Unido.

  47. Uruguay.

  48. Venezuela.

En este libro se examinan los siguientes paraísos fiscales y no han firmado un MLAT con los Estados Unidos:

  1. Andorra.

  2. Aruba.

  3. Bahrain.

  4. Belice.

  5. Bermuda.

  6. Brunei.

  7. Islas Cook.

  8. Costa Rica.

  9. Chipre.

  10. Dubái, U.A.E.

  11. Labuan, Malasia.

  12. Liechtenstein.

  13. Madeira.

  14. Malta.

  15. Monaco.

  16. Mauricio.

  17. Seychelles.

  18. Suiza.

  19. Vanuatu.

  20. Samoa occidental.

Para los ciudadanos no estadounidenses que estén leyendo este libro, podría haber más ventajas en algunos de estos paraísos fiscales ya que los tratados competentes con su país de ciudadanía probablemente sean diferentes, y exista una gran posibilidad de que usted no esté sujeto a una imposición sobre su renta a nivel mundial como es el caso de un ciudadano estadounidense. Estos factores tendrán una gran incidencia en saber que paraísos fiscales serán más adecuados para usted.

 

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¿Offshore? por OBS E-COMMERCE CONSULTING LTD

Prologo

Parte I
Polemico Offshore
1.- Traslados de Offshore a Onshore
2.- Caza de Brujas de las jurisdicciones Onshore
3.- La presión fiscal
4.-La nueva economia offshore
5.- La ilegal redada internacional
6.- Lavandería mundial
7.- La policia fiscal
8.- La libertad Offshore que nos pertenece
Parte II
Planificacion fiscal Offshore
9.- Ventajas de ir a Offshore
10.- Uso para las mejores planificaciones fiscales offshore
11.- El expatriado
12.- Tu primer ahorro fiscal
             ¿Donde reside usted?
            ¿Donde vive la mayoría del tiempo?
13.- Doble Nacionalidad
14.- 8 Impuestos Onshore
Impuestos de residentes
Impuestos de domicilio en origen
Impuesto de ciudadano
Impuesto por la fuente ingresos
Impuesto por la ubicación de los bienes
Impuestos temporales
Impuestos de status de los beneficiarios
15.- ¿Que offshore es el Mejor?
Suiza Offshore
Liechtenstein Offshore
Austria Offshore
Panama Offshore
Saint Kitts y Nevis Offshore
Belice Offshore
Hong Kong Offshore
16.- ¿Que Offshore elijio?
El sistema tributario
La situacion politica y economica
Intercambio de moneda
Convenios de doble imposicion
Gobiernos estatales
Ambiente empresarial
Infraestructura
El nivel de desarrollo bancario y de otros servicios
Derecho tributario
Anonimato bancario
Oportunidad para futuras inversiones
Localización
17.-Offshore sin desplazamientos
Obtener una direccion postal
Foramcion de una sociedad offshore
18.- Tipos de sociedades Offshore
IBC (Compañia Internacional)
Otros tipos de sociedades
El sistema bancario Offshore
Sociedad Offshore dueña de buques y yates
Otros esquemas Offshore
19.- Los secretos de un banquero Offshore
Bancos offshore : tipos de cuentas
Tarjetas bancarias Offshore
Capitalización e las ganancias
Esquemas bancarios
Planes personalizados
20.- Estratega financiero especializado en inversión Offshore
Inversión en una cartera diversificada de materias primas
Fondos de inversión en jurisdiciciones Offshore
Adquirir y guardar metales preciosos
Monedas electrónicas respaldadas en oro u otros metales
Eurobonos
Cajas de seguridad Offshore
Inmuebles en paises estrangeros
21.- Planificación fiscal en jurisdicciones Offshore
Rentas variables en Offshore
Fundación en Liechtenstein y fundación inglesa
Contratación de seguros Offshore
Testamentos
22.- Suiza Offshore
23.- Transacciones fraudulentas
24.- Actividades empresariales en Offshore
25.- Esquemas fiscales offshore perfectos
Sociedades Offshore extranjeras controladas
Holding Offshore personal
Empresa de inversión extranjera pasiva
Beneficios acumulados en jurisdicciones Offshore
Requisitos de los ciudadanos americanos en la presentación de impuestos al IRS
Información sobre transacciones sospechosas de blanqueo de capitales
Esquemas financieros
Información fiscal entre países
26.- Anonimato en Offshore
27.- Invierta con precaucion en Offshore
Parte III
Offshore Hoy
28.- Los gobiernos chivatos
29.- Embargos justificados o injustificados
 Conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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